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　　按照《企业内部节制根基规范》及其配套的和其他内部节制监管要求（以下简称企业内部节制规范系统），连系本公司（以下简称公司）内部节制轨制和评价法子，正在内部节制日常监视和专项监视的根本上，我们对公司2024年12月31日（内部节制评价演讲基准日）的内部节制无效性进行了评价。按照企业内部节制规范系统的，成立健全和无效实施内部节制，评价其无效性，并照实披露内部节制评价演讲是公司董事会的义务。监事会对董事会成立和实施内部节制进行监视。司理层担任组织带领企业内部节制的日常运转。公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员本演讲内容不存正在任何虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对演讲内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带法令义务。公司内部节制的方针是合理运营办理合规、资产平安、财政演讲及相关消息实正在完整，提高运营效率和结果，推进实现成长计谋。因为内部节制存正在的固有局限性，故仅能为实现上述方针供给合理。此外，因为环境的变化可能导致内部节制变得不得当，或对节制政策和法式遵照的程度降低，按照内部节制评价成果猜测将来内部节制的无效性具有必然的风险。按照公司财政演讲内部节制严沉缺陷的认定环境，于内部节制评价演讲基准日，不存正在财政演讲内部节制严沉缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部节制规范系统和相关的要求正在所有严沉方面连结了无效的财政演讲内部节制。于内部节制评价演讲基准日，公司未发觉非财政演讲内部节制严沉缺陷。自内部节制评价演讲基准日至内部节制评价报出日之间未发生影响内部节制无效性评价结论的要素。1。 纳入评价范畴的次要单元包罗：安徽合力股份无限公司（总部）、宝鸡合力叉车无限公司、衡阳合力工业车辆无限公司、合力工业车辆（盘锦）无限公司、宁波力达物流设备无限公司、安徽合力股份无限公司牵引车分公司、安徽合力股份无限公司合肥铸锻厂、蚌埠液力机械无限公司、安庆合力车桥无限公司、安徽合力工业车辆再制制无限公司、安徽合力股份无限公司配件分公司、安徽合力工业车辆进出口无限公司、合力工业车辆（上海）无限公司、安徽合力股份无限公司电动叉车分公司、安徽和鼎机电设备无限公司、合力东南亚无限公司、合力美国无限公司、合力欧洲无限公司、合力中东无限公司、合力欧亚无限义务公司、广东合力叉车无限公司、上海合力叉车无限公司、山东齐鲁合力叉车无限公司、山东合力叉车发卖无限公司、天津北方合力叉车无限公司、安徽合力叉车发卖无限公司、郑州合力叉车无限公司、南京合力叉车无限公司、陕西合力叉车无限义务公司、山西合力叉车无限义务公司、杭州合力叉车发卖无限公司、北方合力叉车无限公司、佛山合力叉车无限公司、广东合力叉车发卖无限公司、广西合力叉车无限公司、江苏合力工业车辆无限公司、姑苏合力叉车无限公司、安徽合力（六安）锻制无限公司、安徽好运机械无限公司、安徽安鑫货叉无限公司。5。 上述纳入评价范畴的单元、营业和事项以及高风险范畴涵盖了公司运营办理的次要方面，能否存正在严沉脱漏公司董事会按照企业内部节制规范系统对严沉缺陷、主要缺陷和一般缺陷的认定要求，连系公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等要素，区分财政演讲内部节制和非财政演讲内部节制，研究确定了合用于本公司的内部节制缺陷具体认定尺度，并取以前年度连结分歧。董事、监事和高级办理人员舞弊；注册会计师发觉当期财政报表存正在沉 大错报，而内部节制正在运转过程中未能发觉该错报；公司审计委员会和 内部审计机构对内部节制的监视无效。未按照会计原则选择和使用会计政策；未成立反舞弊法式和节制办法； 对于很是规或特殊买卖的账务处置没有成立响应的节制机制或没有实 施且没有响应的弥补性节制；对于期末财政演讲过程的节制存正在一项 或多项缺陷且不克不及合理编制的财政报表达到实正在、完整的方针。是指一个或多个节制缺陷的组合，可能导致公司严沉偏离节制方针。当 存正在任何一个或多个内部节制严沉缺陷时，该当正在内部节制评价演讲 中做出内部节制无效的结论。其严沉程度低于严沉缺陷，但仍有可 能导致公司偏离节制方针。主要缺陷的严沉程度低于严沉缺陷，不会严 沉危及内部节制的全体无效性，但也该当惹起董事会、办理层的充实关 注。1。4。 颠末上述整改，于内部节制评价演讲基准日，公司能否存正在未完成整改的财政演讲内部节制严沉缺陷1。5。 颠末上述整改，于内部节制评价演讲基准日，公司能否存正在未完成整改的财政演讲内部节制主要缺陷按照上述非财政演讲内部节制缺陷认定尺度，演讲期内公司发觉非财政演讲一般缺陷117个，此中设想缺陷45个、施行缺陷72个。截至目前，现一般缺陷117个，整改中48个。2。4。 颠末上述整改，于内部节制评价演讲基准日，公司能否发觉未完成整改的非财政演讲内部节制严沉缺陷2。5。 颠末上述整改，于内部节制评价演讲基准日，公司能否发觉未完成整改的非财政演讲内部节制主要缺陷公司上一年度内部节制评价未发觉财政演讲及非财政演讲内部节制严沉缺陷和主要缺陷。截至演讲日，上一年度内部节制评价发觉的财政演讲及非财政演讲内部节制一般缺陷均已完成整改或实现改善。演讲期内，公司按照监管要求不竭完美内控办理，连系公司现行营业现实成立了较为完美的内部节制办理，并可以或许获得无效的施行，无效提拔了运营办理程度和风险防备能力，不存正在严沉缺陷和主要缺陷。2025年公司内部节制系统将正在连系企业成长计谋、运营规模、营业范畴、合作情况和风险程度以及组织机构调整等根基环境变化的根本上及时加以调整。